MHG-KY:本公司董事會決議召開105年第一次股東臨時會相關事宜

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:105/08/26

2.股東臨時會召開日期:105/10/13

3.股東臨時會召開地點:台北市南京東路二段111號六樓新台豐大樓6D會議室。

4.召集事由:

1.選舉暨討論事項：

(1)補選獨立董事一席案。

(2)擬修訂本公司「公司章程」部份條文案。

(3)解除本公司新選任獨立董事競業禁止案。

(4)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(5)擬修訂本公司「董事﹑獨立董事及經理人道德行為準則」部份條文案。

(6)擬修訂本公司「董事選舉規範」部份條文案。

2.臨時動議

3.散會

5.停止過戶起始日期:105/09/14

6.停止過戶截止日期:105/10/13

7.其他應敘明事項:無