圓方創新:公告本公司董事會決議案

第二條第51款

1.事實發生日:105/08/22

2.公司名稱:圓方創新(股)公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

案由一：決議以新台幣7.92億元出售本公司持有之和新小客車租賃(股)公司股權予

本公司關係人(應買人)蘇明仁與和新汽車股份有限公司,並授權董事長以不低於新台

幣2.6億元的價格，全權處理出售建新小客車租賃(股)公司股權議約、簽約與交割事宜。

案由二：通過訂定除權除息基準日及股利發放相關事宜案。

案由三：通過本公司短期借款追認案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無