圓方創新:公告本公司105年第一次股東臨時會重要決議事項

第二條第18款

1.股東臨時會日期:105/08/19

2.重要決議事項:

一.表決通過本公司董事會得以分別或分次出售和新小客車租賃(股)公司及建新小客

車租賃(股)公司，但總和之價格不得低於10.5億元，並授權董事會以及董事長全權

處理合約以及交割事宜之修正議案。

二.表決同意本公司董事會「依據訴訟案判決狀況，評估續辦圓方創新股份有限公司

、萬達開發股份有限公司、食方餐飲股份有限公司及神去山股份有限公司簡易合併案

之利弊，並得於未來取銷辦理簡易合併案」。

3.其他應敘明事項:無