江粉磁材董秘周戰峰辭職由證代梁麗接任 陳結文被聘為證代

廣東江粉磁材股份有限公司董事會秘書周戰峰

和訊股票消息 江粉磁材8月17日晚間公告，公司第三屆董事會第三十三次會議於2016年8月17日以通訊表決方式召開。會議召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。本次會議審議通過了《關於變更董事會秘書的議案》和《關於變更證券事務代表的議案》。

江粉磁材近日收到公司董事會秘書周戰峰先生的書面辭職報告。周戰峰先生由於工作調整無法兼顧公司董事會秘書的職務，申請辭去公司董事會秘書一職。辭職後，周戰峰先生仍繼續擔任公司董事、副總經理及董事會戰略與發展委員會委員的職務，並出任公司全資子公司江門市江金所信息科技有限公司、全資孫公司江粉金服資產管理有限公司、深圳前海錢櫃互聯網金融服務有限公司董事長、總經理。公司董事會已正式接受其辭職申請。根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，周戰峰先生的辭職報告自送達董事會之日起生效。

和訊上市公司數據庫顯示，周戰峰1977年生，中國國籍，大學學歷。2001年至2002年，歷任中天科技(600522,股吧)股份有限公司證券部項目經理、副總裁助理；2002年至2003年，擔任中天光子器件有限公司總經理助理；2003年至2004年，擔任上海艾微投資管理有限公司執行董事；2004年至今，歷任本公司戰略部項目經理、證券部經理、總經辦主任，董事會秘書兼任總經辦主任、證券部經理，其任職江粉磁材董事兼副總經理薪酬44.87萬元。 

為保證公司董事會的日常運作及公司信息披露等工作的正常開展，依照《公司法》和《公司章程》的相關規定，經董事長提名，並經公司董事會提名委員會資格審核，同意提名梁麗女士為公司第三屆董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至公司第三屆董事會屆滿之日止。梁麗女士已於2012年1月取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。在本次董事會召開之前，公司已按相關規定將梁麗女士的董事會秘書任職資格提交深圳證券交易所審核，並獲得審核通過。

截至公告日，梁麗女士未持有公司股份，與公司持股5%以上的股東、實際控制人以及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中 規定的不得擔任公司高級管理人員的情形。

公司獨立董事對公司董事會本次提名董事會秘書發表了同意的獨立意見，認為梁麗女士的教育背景、工作經驗、專業能力及職業道德能符合董事會秘書的崗位要求，其於2012年1月取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書，任職資格及提名、審議、表決程序均符合相關法律法規及《公司章程》的有關規定。

江粉磁材同日公告稱，近日收到公司證券事務代表梁麗女士的書面辭職報告。梁麗女士擬接受提名出任公司董事會秘書的職務，申請辭去公司證券事務代表一職。按照相關規定，上述辭職申請自送達公司董事會之日起生效。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定，公司董事會於2016年8月17日召開第三屆董事會第三十三次會議，聘任陳結文女士為公司第三屆董事會證券事務代表，協助董事會秘書履行相關職責，任期自本次董事會審議通過之日起至公司第三屆董事會屆滿之日止。

截止目前，陳結文女士未持有公司股票，與公司持股5%以上的股東、實際控制人以及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，並於2014年7月取得深圳證券交易所頒發的《董事會秘書資格證書》，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律法規和《公司章程》的規定。

公開信息顯示，梁麗1983年出生。中國國籍，無永久境外居留權，大學本科雙學位學歷。曾就職於江門市永誠信用擔保有限公司、廣東銀達融資擔保投資集團有限公司江門分公司。2009年4月進入廣東江粉磁材股份有限公司證券部至今，現任公司證券事務代表、總經理助理。

陳結文1989年出生。中國國籍，無永久境外居留權，大學本科學歷，學士學位，2014年7月取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。2012年7月進入廣東江粉磁材股份有限公司證券部擔任證券事務助理至今。