保綠-KY:保綠資源股份有限公司105年盈餘轉增資發行新股暨配發現金股利公告

一、本公司於民國105年6月15日股東常會決議通過盈餘轉增資發行新股566,145股，每股面額新台幣10元，共計增資新台幣5,661,450元。另配發現金股利新台幣9,436,428元。 二、茲依公司法第273條第2項規定，將本次增資發行新股有關事項公告如下： (一)公司名稱：保綠資源股份有限公司Polygreen Resources Co., Ltd.。 (二)所營事業：再生橡膠之研發、生產及銷售。 (三)本公司所在地：Marquee Place, Suite 300, 430 West Bay Road, P.O. Box 32052, Grand Cayman KY1-1208, Cayman Islands, British West Indies (四)董事、監察人之人數及任期：董事7人，其中獨立董事3人，並設置審計委 員會，任期均為三年，連選均得連任。 (五)訂立章程之年、月、日：本公司章程訂立於2009年11月3日，第1次修正於2010年10月27日，第2次修訂於2011年4月28日，第3次修訂於2011年12月27日，第4次修訂於2012年6月6日，第5次修訂於2013年6月18日，第6次修訂於2015年6月18日，第7次修訂於2016年6月15日。 (六)原已發行股份總額及每股金額：已發行股份為18,872,855股，每股金額新台幣10元，均為記名式普通股。 (七)增資後股份總額及每股金額：本公司額定資本總額為新台幣1,000,000,000元，分為100,000,000股，每股金額新台幣10元整，分次發行。本次增資後實收資本額為新台幣 194,390,000元，分為19,439,000股，每股金額新台幣10元整，均為記名式普通股。 (八)本次增資發行新股總額、每股金額暨其他發行條件： 1、104年度盈餘轉增資發行新股566,145股，每股面額新台幣10元整。 2、依增資基準日股東名簿所載股東之持有股數按比例分配之，每仟股無償配發30股。其配發不足一股之畸零股，按規定股東得自行歸併成一股，並於配股基準日起五日內向本公司股務代理人辦理，逾期未申請歸併者，依公司法第240條規定以現金分派至元止，並授權由董事長洽特定人按面額承購。 3、本次增資發行之新股，其權利義務與原有股份相同。 (九)增資計劃概要：充實營運資金及強化公司財務結構。 三、另本次分派之現金股利乃依配息基準日股東名簿記載之股東持有股份，每仟股配發新台幣500元(即每股配發現金股利0.50元)。現金股利發放至新台幣元為止(元以下不計)，匯費及郵資由股東自行負擔。 四、茲訂定105年8月29日為增資發行新股及配發現金股利基準日，8月25日至8月29日依法停止本公司普通股過戶轉讓登記，凡持有本公司記名股票尚未辦理過戶者，務請於8月24日下午4時30分前（郵寄過戶者以郵戳日期為準）逕洽元富證券股份有限公司股務代理部（台北市光復北路１１巷３５號地下一樓）辦理過戶手續；不採用匯款方式之股東，本公司將依股東留存之通訊地址以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓票據，另尚未繳交印鑑卡及身分證明文件之集保新戶股東請儘速繳交。 五、增資股票依外國發行人募集與發行有價證券處理準則第10條之規定辦理，採帳簿劃撥方式交付，不印製實體股票，屆時另行公告並分函各股東。 六、茲將本公司最近二年度(103年至104年度)經安侯建業會計師事務所林恒昇、王清松會計師查核簽證之財務報表刊載於后：（財務報告若有不實，應由發行人及簽證會計師依法負責）。 七、特此公告。