頂晶科:本公司董事會決議訂定減資基準日(減資基準日為辦減資 變更登記所需，並不影響股票交易)

第二條第11款

1.董事會決議日期:105/08/09

2.減資基準日:105/08/11

3.減資換發股票作業計畫:不適用

(俟呈奉主管機關核准資本額變更後再行訂定)

4.換發股票基準日:NA

5.減資後新股權利義務:與原發行股份相同

6.新股預計上櫃日:NA

7.預計減資新股上市後之上市普通股股數:預計減資後股份

為13,090,000股。

8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率

（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100%

9.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，

請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用

10.其他應敘明事項:

(1)本公司於105年6月13日105年股東常會決議通過減資彌補虧損案。

(2)本案業經金融監督管理委員會105年8月1日金管證發字第1050028320號

函核准申報生效在案。

(3)擬訂於民國105年8月11日為減資基準日，減資後換發新股票，

俟呈奉主管機關核准資本額變更後，另檢附相關文件函

證券櫃檯買賣中心訂定「減資換發股票基準日」辦理換發新股票。

減資後換發新股之期限及相關規定，擬請董事會授權董事長

依公司法及相關規定辦理，屆時另行公告及通知各股東。

(4)本次所訂之減基準日係為辦減資變更登記所需，並不響股票交易。