明揚:本公司董事會重要決議事項

第二條第51款

1.事實發生日:105/08/05

2.公司名稱:明揚國際科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:公告本公司董事會重要決議如下：

(1)提報本公司105年度第2季財務報告。

(2)公司提升自行編製財務報告能力計畫書執行情形報告。

(3)通過審查本公司104年度董監事酬勞分配案。

(4)通過審查本公司104年度經理人員工酬勞分配案。

(5)通過審查本公司105年上半年經理人績效獎金擬議發放案。

(6)通過審查修訂本公司各項薪資報酬項目及經理人薪酬調整案。

(7)通過審查修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」及「薪酬委員會運作之管理」案。

(8)通過訂定本公司「公司治理實務守則」案。

(9)通過本公司董事及監察人投保責任保險案。

(10)通過與上海商業儲蓄銀行總行及分支機構簽訂一般性融資及銀行往來作業事宜案。

(11)通過與台新國際商業銀行總行及分支機構簽訂一般性融資及銀行往來作業事宜案。

(12)通過訂定本公司「董事會績效評估辦法」案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。