華碩:本公司全面改選董事變動公告

第二條第6款

1.發生變動日期:105/07/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、監察人及獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:施崇棠、曾鏘聲、沈振來、陳彥政、許先越、胡書賓、謝明傑

監察人:楊子江、鄭中人、楊隆輝

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:

施崇棠(華碩董事長兼品牌長)

徐世昌(華碩策略長)

曾鏘聲(華碩副董事長兼總裁)

沈振來(華碩董事兼執行長)

陳彥政(華碩董事兼ASGL全球副總裁)

許先越(華碩董事兼營運長)

胡書賓(華碩董事兼營運長)

謝明傑(華碩董事兼全球副總裁)

許祐嘉(ASGL全球副總裁)

楊子江(匯宏顧問董事長兼匯揚創業投資總經理)

獨立董事:

李明昱(弘道會計師事務所會計師)

邰中和(旭揚管理顧問董事長兼總經理)

許春安(財團法人德霖技術學院董事)

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

設置獨立董事，全面改選。

6.異動原因:設置獨立董事，全面改選。

7.新任者選任時持股數:

董事:施崇棠(30,093,638股)徐世昌(7,346,683股)曾鏘聲(1,423,093股)

沈振來(3,370,309股) 陳彥政(157,527股) 許先越(107,019股)

胡書賓(100,592股) 謝明傑(0股) 許祐嘉(20,353股) 楊子江(0股)

獨立董事:李明昱(0股) 邰中和(36,459股) 許春安(0股)

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/17~106/06/16

9.新任生效日期:105/07/28

10.同任期董事變動比率:全面改選董事，故不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:不適用。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用。

14.其他應敘明事項:無