華碩:公告本公司105年第一次股東臨時會重要決議

第二條第18款

1.股東臨時會日期:105/07/28

2.重要決議事項:

(1)通過本公司「公司章程」修訂案

(2)通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案

(3)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案

(4)通過本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案

(5)本公司第十一屆董事選任案

當選名單：

董事:施崇棠、徐世昌、曾鏘聲、沈振來、陳彥政、許先越、胡書賓、謝明傑、

許祐嘉、楊子江

獨立董事：李明昱、邰中和、許春安

(6)通過新任董事解除競業禁止案

3.其他應敘明事項:無