永箔:更正公告董事會決議一○五年股東臨時會召集事由 (新增1%以上股東提名董監事候選人的受理處所、期間)

第七條第9款

1.事實發生日:105/07/18

2.發生緣由:

一、擬訂股東臨時會日期為105年8月30日上午九時

(報到時間：105年8月30日上午八時三十分)

二、地點：新北市三重區重新路五段609巷4號11樓會議室

三、討論事項

1.撤銷公開發行

2.修訂「公司章程」

3.修訂「資金貸與及背書保證處理作業程序」

4.補選本公司董事及獨立董事或監察人

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

擬定於105年7月22日至105年8月1日為

受理持股1%以上股東書面提名董監事候選人提名期間，

受理場所為本公司管理部(地址：新北市三重區重新路五段609巷10號6樓之4，

聯絡電話：(02)2999-9699)