建新國際:公告本公司新任董事異動情事

第七條第6款

1.發生變動日期:105/07/15

2.舊任者姓名及簡歷:

(1)陳銀海，本公司董事長

(2)陳彥銘，本公司董事

(3)建懋投資(股)公司，本公司董事

(4)吳錫冠，本公司董事

(5)楊英賢，本公司董事

(6)東和鋼鐵企業(股)公司，本公司董事

(7)豐興鋼鐵(股)公司，本公司董事

(8)柯弘季，本公司董事

(9)吳明惠，本公司獨立董事

(10)莫遠雲，本公司獨立董事

(11)白麗美，本公司獨立董事

3.新任者姓名及簡歷:不適用

4.異動原因:

本公司105年6月21日股東會之全面改選董事案，係依同次股東會修正後之

新公司章程規定選舉董事共11人(含獨立董事3人)，惟因本公司董事選任

採侯選人提名制，依經濟部函令@意旨，本次改選應以候選人名單公告時

有效之章程所定董監事人數(董事9人、監察人3人)為準，為免本次選舉

效力涉有適法性疑義，爰擬再行召集股東臨時會，依105年6月21日股

東會通過之章程規定，重新全面改選董事。

5.新任董事選任時持股數:不適用

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/21~108/06/20

7.新任生效日期:不適用

8.同任期董事變動比率:不適用

9.其他應敘明事項:

(1)於本公司召集股東臨時會改選董事前，由105年6月21日股東會改選前之

原任董事繼續執行職權，原任監察人則因105年6月21日股東會通過公司章

程改以審計委員會替代監察人，而無法繼續行使職權。

(2)本公司將於近期召開董事會決議召集股東臨時會以辦理董事全面改選事

宜，並重新公告選舉結果。