聯德-KY:代重要子公司昆山聯德精密材料股份有限公司公告董事會 決議召開臨時股東會

第二條第17款

1.董事會決議日期:105/07/14

2.股東臨時會召開日期:105/07/29

3.股東臨時會召開地點:江蘇省昆山市張浦鎮巍塔路128號

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(1)關於公司擬申請首次公開發行A股股票並上市方案的議案

(2)關於公司擬首次公開發行A股股票並上市募集資金投資項目可行性的議案

(3)關於談勇先生辭去公司董事的議案

7.召集事由四、選舉事項:

(1)關於推薦萬華林擔任公司獨立董事的議案

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:子公司昆山聯德精密材料股份有限公司考量長遠發展，未來擬向中國

大陸主管機關申請首次公開發行股票並上市，惟目前仍尚未送件，未來將俟時機成熟

後送件，截至目前進度仍僅處於向中國證監會江蘇證監局輔導備案中，未來送件時點

及申請期間長短實仍存有不確定性及不可預測性。