圓方創新:公告本公司董事會決議案

第二條第51款

1.事實發生日:105/07/14

2.公司名稱:圓方創新(股)公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

案由一：關於和新小客車租賃(股)公司及建新小客車租賃(股)公司有價證券處分案，授

權本公司董事長洽財顧公司並訂定委託財務顧問合約。

案由二：關於和新小客車租賃(股)公司及建新小客車租賃(股)公司有價證券處分案，授

授權本公司董事長洽信託受託人並訂定股票信託合約。

案由三：經出席董事通過選任徐翊銘董事為新任董事長。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無