開發金:中華開發金控代子公司開發工銀公告第20屆董事名單

第二條第6款

1.發生變動日期:105/07/14

2.法人名稱:中華開發金融控股股份有限公司

3.舊任者姓名及簡歷:

董事：

張家祝/中華開發金融控股股份有限公司董事長、

中華開發工業銀行股份有限公司董事長。

陳 鑫/中華開發工業銀行股份有限公司副董事長。

楊文鈞/中華開發金融控股股份有限公司總經理、

中華開發工業銀行股份有限公司總經理。

許永邦/財政部證券暨期貨管理委員會副主任委員。

李康智/台灣美日先進光罩股份有限公司董事兼總經理。

何俊輝/華盛資產管理顧問股份有限公司董事長。

獨立董事：

蔡清彥/財團法人工業技術研究院董事長。

鮑泰鈞/中興紡織廠股份有限公司董事長。

鄧慧孫/中華開發金融控股股份有限公司獨立董事。

4.新任者姓名及簡歷:

董事：

張家祝/中華開發金融控股股份有限公司董事長、

中華開發工業銀行股份有限公司董事長。

陳 鑫/中華開發工業銀行股份有限公司副董事長。

楊文鈞/中華開發金融控股股份有限公司總經理、

中華開發工業銀行股份有限公司總經理。

許永邦/財政部證券暨期貨管理委員會副主任委員。

何俊輝/華盛資產管理顧問股份有限公司董事長。

張曉東/台灣汽電共生股份有限公司獨立董事。

獨立董事：

蔡清彥/財團法人工業技術研究院董事長。

鮑泰鈞/中興紡織廠股份有限公司董事長。

杜紫軍/東吳大學企業管理研究所兼任副教授。

5.異動原因:任期屆滿，母公司中華開發金控全面重新

派任董事及獨立董事。

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/06/19~105/06/18

7.新任生效日期:105/07/14

8.其他應敘明事項:

(1)舊任董事原任期至105/06/18止，惟依公司法第195條

第二項規定，董事任期屆滿而不及改派時，延長其執行

職務至新任董事就任時(105/07/14)為止。

(2)上述董事皆為中華開發金控法人代表。