長華電材:公告本公司董事會授權董事長訂定現金減資基準日、現金 減資換股基準日及減資換發股票作業計畫

第二條第11款

1.董事會決議日期:105/07/06

2.減資基準日:105/07/15

3.減資換發股票作業計畫:

一、本公司為辦理民國105年現金減資換發股票，依據「臺灣證券交易所股份有限公司

營業細則」暨「臺灣證券交易所股份有限公司上市公司換發有價證券作業程序」之規定

，訂定本換發股票作業計劃。

二、減資基準日:105年07月15日(本減資基準日僅作為向經濟部申請辦理現金減資變更

登記用)。

三、本次全面換發股份之總額、總金額及換發之比率：

(一)有價證券名稱：長華電材股份有限公司普通股。

(二)原資本總額及股數：原實收資本額為新台幣709,777,070元整，每股面額新台幣

10元，發行股數為70,977,707股。

(三)減資銷除資本總額及股數：本次辦理減少實收資本額為新台幣70,977,700元，

銷除已發行股份7,097,770股。

(四)減資後資本總額及股數：減資後實收資本額為新台幣638,799,370元，每股面額

新台幣10 元，發行股數為63,879,937股。

(五)減資比率：本次現金減資比率約為10%，依減資換發股票基準日股東名簿所記載

之各股東依減資比率每仟股減少99.99999014股(即每仟股換發900.00000986股)，

減資後普通股未滿壹股之畸零股，得由股東自減資換股停止過戶日起五日內向本

公司股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足壹股者，依

減資換股基準日前在股票公開集中交易市場最後交易日之收盤價按比例計算折付

現金，不滿壹元，四捨五入至元為止，其股份授權董事長洽特定人以該收盤價承

購之。

四、本次換發之新股採無實體發行，新發行之股票將委託臺灣集中保管結算所採無實體

方式帳簿劃撥登錄及交付。

五、預訂減資換發股票時程如下：

(一)舊股票最後交易日:105年08月26日。

(二)舊股票停止交易期間：105年08月29日至105年09月09日。

(三)舊股票最後過戶日：105年08月30日。

(四)舊股票停止過戶期間：105年08月31日至105年09月09日。

(五)減資換發股票基準日：105年09月04日。

(六)有價證券換發日：105年09月10日。

(七)新股票上市買賣日暨舊股票終止上市日：105年09月10日。

(八)自新股票上市買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的，本次換發新股票(

採無實體方式)其權利義務與舊股票相同。

(九)現金減資退還股款發放日：105年09月10日。

六、換發之程序及手續：

(一)本次換發之新股票，一律採無實體發行，屆時將不再發行現券，故請尚未在證券

商開設集保戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。

(二)已過戶舊股票換發：股東應持舊股票連同本公司股務代理機構永豐金證券股份有

限公司股務代理部寄發之股票換發申請書、原留印鑑及集保存簿等，至股務代理

機構辦理換發。

(三)未過戶舊股票換發：凡自集中交易市場買進且尚未辦理過戶者請備妥股票、買進

報告書、股票領回號碼清單或相關證明文件、身份證正反面影印本乙份、原留印

鑑及集保存簿至本公司股務代理機構辦理過戶及換發手續。

(四)已送存證券集保帳戶之股票，由臺灣集中保管結算所股份有限公司於新股上市買

賣日統一換發新股上市買賣，不需辦理任何手續。

(五)股票換發處所：永豐金證券股份有限公司股務代理部。

地址：台北市中正區博愛路17號3樓，電話： 02-2381-6288。

七、其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。

八、本計畫內容作業事項經本公司報請臺灣證券交易所股份有限公司核准後，本公司將

於停止變更股東名簿記載日前，依臺灣證券交易所股份有限公司規定之期限內，函

送相關書件，並在指定之網際網路資訊申報系統申報。

九、為配合主管機關實際作業時程之更迭，授權董事長得視實際作業進度修訂預計之相

關作業時程。

4.換發股票基準日:105/09/04

5.減資後新股權利義務:與原發行之股份相同。

6.新股預計上市日:105/09/10

7.預計減資新股上市後之上市普通股股數:63,879,937

8.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率

（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100%

9.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，

請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用

10.其他應敘明事項:本公司現金減資換發股票事宜係於105年05月13日經股東常會決議通

過，嗣經金融監督管理委員會105年07月06日金管證發字第1050024711號函核准在案。