環球水泥:本公司盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告

一、本公司於105年6月22日股東常會決議通過，由104年度可供分配盈餘中提撥新台幣62,828,910元，每股10元，計發行新股6,282,891股，業經金融監督管理委員會105年6月27日申報生效在案。 二、茲依照公司法第273條第2項之規定將增資發行新股有關事項公告如後： (一) 公司名稱：環球水泥股份有限公司(二)所營事業：(1)C901030水泥製造業。(2)C901040預拌混凝土製造業。(3)C901990其他非金屬礦物製品製造業。(4)CC01080電子零組件製造業。(5)CC01110電腦及其週邊設備製造業。(6)E801030室內輕鋼架工程業。(7)F111090建材批發業。(8)F119010電子材料批發業。(9)F219010電子材料零售業。(10)F120010耐火材料批發業。(11)F211010建材零售業。(12)F220010 耐火材料零售業。(13)F401010 國際貿易業。(14)IZ09010管理系統驗證業。(15)J101090廢棄物清理業。(16)ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。(三)本公司所在地：台北市南京東路二段125號10樓。(四)已發行股份總數及每股金額：股份總數628,289,140股，每股金額10元。(五)董事及監察人之人數及任期：董事七人，監察人三人，任期均為三年，連選得連任。(六)訂立章程之年、月、日：49年3月1日訂立，105年6月22日第52次修訂。(七)原定股份總數，或增加資本後股份總數中已發行之數額及其金額：1.原定股份總數628,289,140股，已發行628,289,140股，每股金額10元。2.增加資本後：股份總數634,572,031股，實收資本總額6,345,720,310元，每股金額10元。(八) 發行新股總額、每股金額及其發行條件：1.發行新股總數6,282,891股，每股金額10元。2.其他發行條件：按配股基準日股東名簿記載之股東持股比例，每仟股無償配發10股，股東配發之新股不足一股之畸零股，得由股東自行拼湊，自停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構登記，逾期未辦理者改發現金（至元為止），其股份授權董事長洽特定人以現金按面額承購之。3.本次增資發行新股之權利義務與原有發行之股份相同。(九)增資計畫：改善財務結構，增加對外投資。(十)增資股票俟呈奉主管機關核准登記變更後30日內採無實體發行以帳簿劃撥方式交付，屆時除另行公告外並分函通知各股東。三、本次分派現金股利新台幣628,289,140元，每股配發新台幣1元，現金股利訂於105年8月26日委由本公司股務代理人凱基證券股份有限公司股務代理部以匯款或掛號郵寄「禁止背書轉讓」支票方式發放，現金股利發放至元為止（元以下不計），匯費及郵資由股東支付。四、本公司訂定105年7月31日為除權配股及配息基準日，依法自105年7月27日至105年7月31日停止辦理股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者，務必請於105年7月26日(星期二)下午5時前駕臨或以掛號郵寄(郵寄以105年7月26日寄達為憑)至本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市重慶南路一段2號5樓，電話：(02)2389-2999 ）辦理股票過戶手續，俾享受配股配息權利。五、特此公告。