艾姆勒:公告本公司105年股東會重要決議事項

第三十四條第15款

1.股東會日期:105/06/30

2.重要決議事項:

一、承認事項：

(一）承認本公司104年度營業報告書及財務報告案。

(二）承認本公司104年度盈餘分配案。

二、討論事項一：

(一）通過修訂「公司章程」案。

(二）通過104年度盈餘轉增資發行新股案。

(三）通過廢止本公司「董事及監察人選任辦法」，並訂定「董事選任辦法」案。

(四）通過修訂「股東會議事規則」案。

(五）通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(六）通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(七）通過修訂「背書保證作業程序」案。

(八）通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(九）通過申請股票上市（櫃）案。

(十）通過本公司擬辦理現金增資發行新股供初次上市（櫃）公開承銷案。

三、選舉事項：增選三席獨立董事

當選名單：

獨立董事：簡士超

獨立董事：詹心怡

獨立董事：黃仕翰

四、討論事項二：

通過解除新任董事競業禁止之限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無