誠品:公告本公司105年股東常會改選董事及監察人

第七條第6款

1.發生變動日期:105/06/28

2.舊任者姓名及簡歷:

舊任董事：

誠建室內裝修(股)公司代表人：吳清友；誠品股份有限公司董事長

誠建室內裝修(股)公司代表人：吳旻潔；誠品股份有限公司副董事長

誠建室內裝修(股)公司代表人：吳明都；誠品股份有限公司董事

誠建室內裝修(股)公司代表人：李介修；誠品股份有限公司董事

誠建室內裝修(股)公司代表人：賴春田；誠品股份有限公司董事

漢德建設(股)公司代表人：李孟玲；誠品股份有限公司董事

凱琳投資有限公司代表人：童子賢；誠品股份有限公司董事

舊任監察人：

吳清河；誠品股份有限公司監察人

張學舜；誠品股份有限公司監察人

3.新任者姓名及簡歷:

新任董事：

誠建室內裝修(股)公司代表人：吳清友；誠品股份有限公司董事長

誠建室內裝修(股)公司代表人：吳旻潔；誠品股份有限公司副董事長

誠建室內裝修(股)公司代表人：吳明都；誠品股份有限公司董事

誠建室內裝修(股)公司代表人：李介修；誠品股份有限公司董事

誠建室內裝修(股)公司代表人：賴春田；誠品股份有限公司董事

漢德建設(股)公司代表人：李孟玲；誠品股份有限公司董事

吳薌薌；誠品股份有限公司董事

新任監察人：

頤迦投資(股)公司代表人：吳清河；誠品股份有限公司監察人

張學舜；誠品股份有限公司監察人

4.異動原因:因任期屆滿全面改選董監事

5.新任董事選任時持股數:

誠建室內裝修(股)公司：35,123,051股

漢德建設(股)公司 ： 9,011,742股

吳薌薌 ： 0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/06/25~105/06/24

7.新任生效日期:105/06/28

8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

9.其他應敘明事項:無