牧東:公告本公司改選董事(含獨立董事)名單

第二條第6款

1.發生變動日期:105/06/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:英屬維京群島商Asia Spring International Limited

董事:余人勇、牧東光電股份有限公司董事長

董事:Qiming Technologies Holding Limited(代表人鄺子平)、

Qiming Venture Partners董事兼總經理

董事:陳棟南、牧東光電股份有限公司董事

獨立董事:洪茂蔚、臺灣大學國企所教授

獨立董事:嚴維群、亞元科技(股)公司董事長兼總經理

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:英屬維京群島商Asia Spring International Limited

董事:余人勇、牧東光電股份有限公司董事長

董事:Qiming Technologies Holding Limited(代表人鄺子平)、

Qiming Venture Partners董事兼總經理

董事:李明聰、興瀚企業股份有限公司總經理

獨立董事:洪茂蔚、臺灣大學國企所教授

獨立董事:嚴維群、亞元科技(股)公司董事長兼總經理

獨立董事:董季鐸、Memsic Inc董事

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

英屬維京群島商Asia Spring International Limited: 839,549股

余人勇:0股

Qiming Technologies Holding Limited(代表人鄺子平):9,422,000股

李明聰:2,261,556股

洪茂蔚:0股

嚴維群:0股

董季鐸:0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/24~105/06/23

9.新任生效日期:105/06/28

10.同任期董事變動比率:全面改選故不適用

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選故不適用

12.同任期監察人變動比率:本公司已設置審計委員會故不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無