台灣麗偉:公告本公司於105年股東常會全面改選董事及監察人

第七條第6款

1.發生變動日期:105/06/27

2.舊任者姓名及簡歷:

董事:英屬維京群島商富聯投資有限公司代表人:黃威翌;台灣麗偉電腦機械(股)董事長

董事:英屬維京群島商富聯投資有限公司代表人:陳慶昌;台灣麗偉電腦機械(股)董事

董事:英屬維京群島商富聯投資有限公司代表人:唐政欽;台灣麗偉電腦機械(股)董事

董事:英屬維京群島商智力控股有限公司代表人:呂永美;台灣麗偉電腦機械(股)董事

董事:英屬維京群島商智力控股有限公司代表人:葉俊雄;台灣麗偉電腦機械(股)董事

監察人：豪倫電子股份有限公司代表人：林詠山;台灣麗偉電腦機械(股)監察人

3.新任者姓名及簡歷:

董事:英屬維京群島商富聯投資有限公司代表人:黃威翌;台灣麗偉電腦機械(股)董事長

董事:英屬維京群島商富聯投資有限公司代表人:呂曼寧;台灣麗偉電腦機械(股)董事

董事:英屬維京群島商富聯投資有限公司代表人:唐政欽;台灣麗偉電腦機械(股)董事

董事:英屬維京群島商智力控股有限公司代表人:呂永美;台灣麗偉電腦機械(股)董事

董事:英屬維京群島商智力控股有限公司代表人:葉俊雄;台灣麗偉電腦機械(股)董事

監察人：豪倫電子股份有限公司代表人：林詠山;台灣麗偉電腦機械(股)監察人

監察人：豪倫電子股份有限公司代表人：陳慶昌;台灣麗偉電腦機械(股)監察人

4.異動原因:董監事任期屆滿改選

5.新任董事選任時持股數:

董事：英屬維京群島商富聯投資有限公司：2,555,468股

董事：英屬維京群島商智力控股有限公司：4,000,000股

監察人：豪倫電子股份有限公司：1,339,495股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/06/26~105/06/25

7.新任生效日期:105/06/27

8.同任期董事變動比率:全面改選不適用

9.其他應敘明事項:無。