福懋油:公告本公司105年股東會改選董事及監察人名單

第二條第6款

1.發生變動日期:105/06/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:

黃勳高

陽明春天投資有限公司代表人:許文通

誠信投資股份有限公司代表人:許逸群

美安生化科技股份有限公司代表人:翁志明

泰生海洋開發股份有限公司代表人:林月廷

監察人:

黃強

農安生技股份有限公司:葉文隆

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:

茂生飼料股份有限公司

陽明春天投資有限公司

晉昇投資有限公司

泰生海洋開發股份有限公司

美安生化科技股份有限公司

新任獨立董事:

陸醒華:靖洋傳媒科技股份有限公司董事長

陳重瑞:台灣土地開發股份有限公司管理部行政處副理

監察人:

有為投資有限公司

農安生技股份有限公司

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

新任董事:

茂生飼料股份有限公司:6,275,889股

陽明春天投資有限公司:100,000股

晉昇投資有限公司:2,177,419股

泰生海洋開發股份有限公司:2,796,619股

美安生化科技股份有限公司:179,459股

新任獨立董事:

陸醒華:0股

陳重瑞:0股

新任監察人:

有為投資有限公司:2,177,419股

農安生技股份有限公司:204,969股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/25~105/06/24

9.新任生效日期:105/06/28

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無