新麥企業:公告本公司股東會解除新任董事競業行為之限制

第二條第21款

1.股東會決議日:105/06/06

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:吳曜宗董事

3.許可從事競業行為之項目:

本公司所營業務範圍內之項目

(1)興麥管件（股）公司監察人

(2)新麥機械（無錫）有限公司監察人

(3)德麥食品（股）公司董事

(4)三能器具（無錫）有限公司監察人

(5)無錫歐麥機電控制有限公司董事

(6)芝蘭雅烘焙原料(無錫)有限公司董事

(7)無錫力幫機械有限公司監察人

4.許可從事競業行為之期間:本屆董事任期屆滿止

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案

通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下請輸〝不適用〞）:吳曜宗董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)新麥機械(無錫)有限公司：監察人

(2)三能器具(無錫)有限公司：監察人

(3)芝蘭雅烘焙原料(無錫)有限公司:董事

(4)無錫歐麥機電控制有限公司:董事

(5)無錫力幫機械有限公司:監察人

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)新麥機械(無錫)有限公司：無錫市錫山區友誼北路312號

(2)三能器具(無錫)有限公司：無錫市錫山區友誼北路318號

(3)芝蘭雅烘焙原料(無錫)有限公司：無錫市錫山區友誼北路316號

(4)無錫歐麥機電控制有限公司:無錫市錫山區友誼北路312號

(5)無錫力幫機械有限公司：無錫市錫山區友誼北路312號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)新麥機械(無錫)有限公司：製造及銷售食品設備及零件

(2)三能器具(無錫)有限公司：製造及銷售食品機械、器具及零件

(3)芝蘭雅烘焙原料(無錫)有限公司：製造及銷售各種烘焙原料

(4)無錫歐麥機電控制有限公司:製造及銷售電子零件

(5)無錫力幫機械有限公司：製造及銷售食品設備及零件

10.對本公司財務業務之影響程度:

(1)新麥機械(無錫)有限公司及無錫力幫機械有限公司為本公司之曾孫公司，採權益法認

列投資收益。

(2)三能器具(無錫)有限公司、芝蘭雅烘焙原料(無錫)有限公司、無錫歐麥機電控制有限

公司及德麥食品（股）公司所經營項目為烘焙之相關週邊產品，與本公司之生產之烘焙

機器設備有所區隔，故對本公司財務業務並無影響。

(3)興麥管件（股）公司主要營業項目是機械配件及水管配件，與本公司目前所營項目並

不相同，故對本公司財務業務並無重大影響。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:

(1)新麥機械(無錫)有限公司：無

(2)三能器具(無錫)有限公司：無

(3)芝蘭雅烘焙原料(無錫)有限公司:無

(4)無錫歐麥機電控制有限公司:無

(5)無錫力幫機械有限公司:無

12.其他應敘明事項:無