楷捷-KY:代子公司越南皇家國際股份公司公告董事及監事改選事宜

第三十四條第6款

1.發生變動日期:105/06/25

2.舊任者姓名及簡歷:

（1）董事 楷捷國際投資公司推薦 杜智偉（美來企業股份有限公司經理）

（2）董事 楷捷國際投資公司推薦 阮筱梅（親親育樂股份有限公司董事長）

（3）董事 楷捷國際投資公司推薦 阮啟發（醫舟管理顧問股份有限公司董事）

（4）董事 范玉南（越南廣寧省鴻基市進出口公司幹部）

（5）董事 阮靈芝（越南廣寧省鴻基市進出口公司綜合會計）

（6）獨立董事 陶玉花（經濟碩士）

（7）獨立董事 吳月華（萬代好文化育樂公司財務長）

（8）監事 范文魁（越南皇家國際公司行政部協理）

（9）監事 楷捷國際投資公司推薦 蘇建維（楷捷國際投資公司董事長兼總經理）

（10）監事 杜蘭香（越南皇家國際公司行政部主任）

3.新任者姓名及簡歷:

（1）董事 楷捷國際投資公司推薦 杜智偉（美來企業股份有限公司經理）

（2）董事 楷捷國際投資公司推薦 阮筱梅（親親育樂股份有限公司董事長）

（3）董事 楷捷國際投資公司推薦 阮啟發（醫舟管理顧問股份有限公司董事）

（4）董事 范玉南（越南廣寧省鴻基市進出口公司幹部）

（5）董事 黎國勝（還劍湖金融投資股份公司董事會主席）

（6）獨立董事 陶玉花（經濟碩士）

（7）獨立董事 吳月華（萬代好文化育樂公司財務長）

（8）監事 范文魁（越南皇家國際公司行政部協理）

（9）監事 楷捷國際投資公司推薦 蘇建維（楷捷國際投資公司董事長兼總經理）

（10）監事 杜蘭香（越南皇家國際公司行政部主任）

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:任期屆滿，全面改選

6.新任董事選任時持股數:

（1）董事 楷捷國際投資公司推薦 杜智偉 30,256股

（2）董事 楷捷國際投資公司推薦 阮筱梅 0股

（3）董事 楷捷國際投資公司推薦 阮啟發 0股

（4）董事 范玉南 1,280股

（5）董事 黎國勝 6,000,000股

（6）獨立董事 陶玉花 2,908,754股

（7）獨立董事 吳月華 57,487股

（8）監事 范文魁 2,742股

（9）監事 楷捷國際投資公司推薦 蘇建維 0股

（10）監事 杜蘭香 0股

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/04/16 ~ 105/04/15

8.新任生效日期:105/06/25

9.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。

10.其他應敘明事項:無。