威盛電子:公告本公司105年股東常會改選董事(含獨董)及監察人

第二條第6款

1.發生變動日期:105/06/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事、法人監察人及自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

舊任董事:

王雪紅 (簡歷)宏達國際電子(股)公司董事長兼總經理

陳文琦 (簡歷)威盛電子股份有限公司董事長兼總經理

林子牧 (簡歷)威盛電子股份有限公司資深副總

宏達國際電子(股)公司代表人－劉慶東 (簡歷)宏達國際電子

(股)公司研發暨營運總經理

于曰江 (簡歷)誠達鞋業股份有限公司總經理

舊任監察人:

利威投資股份有限公司

劉群茂 (簡歷)士林靈糧堂主任牧師

謝韻明 (簡歷)泰崙工業股份有限公司董事長兼總經理

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

新任董事:

陳文琦 (簡歷)威盛電子股份有限公司董事長兼總經理

王雪紅 (簡歷)宏達國際電子(股)公司董事長兼總經理

林子牧 (簡歷)威盛電子股份有限公司資深副總

新任獨立董事:

張文亮 (簡歷)台灣大學生物資源暨農學院生物環境系統工程學系教授

許偉德 (簡歷)上海美鼎企業管理諮詢有限公司(美國管理協會)資深顧問

新任監察人:

利威投資股份有限公司

于曰江 (簡歷)誠達鞋業股份有限公司總經理

劉群茂 (簡歷)士林靈糧堂主任牧師

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

陳文琦 7,353,682股

王雪紅 34,629,196股

林子牧 5,784,119股

新任獨立董事:

張文亮 0股

許偉德 0股

新任監察人:

利威投資股份有限公司12,572,680股

于曰江 0股

劉群茂 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/21~105/06/20

9.新任生效日期:105/6/24~108/6/23

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無