嘉威光電:公告本公司一百零五年股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:105/06/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司民國一百零四年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司章程部分條文案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司民國一百零四年度營業報告書及決算表冊案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉第五屆董事暨獨立董事共5名:

董事當選人:

麥建進

柯愛惠

獨立董事當選人:

陳明立

洪偉凱

王明俊

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司辦理減資彌補虧損案

(2)通過本公司修訂「資金貸與他人管理辦法」案

(3)通過本公司辦理私募普通股案

(4)通過解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無