台船公司:本公司105年股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:105/06/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認104年度盈餘分配案。股東現金股利每股配發0.5 元。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認104年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉本公司第16屆董事15席（包含獨立董事3席），當選人為：

董事：經濟部代表人賴杉桂；經濟部代表人陳豊霖；經濟部代表人吳豐盛；

經濟部代表人方銘川；經濟部代表人陳永聰；經濟部代表人黃日進；

經濟部代表人籃許清；台灣中油股份有限公司;

中國鋼鐵股份有限公司代表人劉季剛; 裕利投資股份有限公司;

高雄市台灣國際造船（股）企業工會代表人侯德隆;

高雄市台灣國際造船（股）企業工會代表人謝國榮。

獨立董事：林輝政；伏和中；劉德明。

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂本公司「為他人背書或提供保證作業程序」案。

7.其他應敘明事項:無