聿新生技：公告本公司103年度現金增資發行新股相關事宜

壹、本公司103年11月07日及104年01月09日董事會決議通過現金增資發行新股4,000,000股，每股面額新台幣10元，總額計新台幣40,000,000元，業經金融監督管理委員會103年12月27日金管證發字第1030051355號函核准生效在案。

貳、茲依據公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股事項公告如下：

(一)公司名稱：聿新生物科技股份有限公司。

(二)所營事業：居家醫療檢測產品、生醫材料及產品、天然蝦紅素及原料之研發、生產、製造與銷售

(三)股份總數及每股金額：本公司額定資本額新台幣600,000,000元，分為60,000,000股，每股面額新台幣10元，未發行之股份，得授權董事會視情況需要分次發行之。已發行股份總數45,563,122股，每股面額新台幣10元，計新台幣455,631,220元。

(四)本公司所在地：苗栗縣竹南鎮公館里中華南路188號。

(五)公告方式：公告於公開資訊觀測站。

(六)董事之人數及任期：本公司設董事九人(含獨立董事三人)，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任。

(七)訂立章程之年月日：本公司章程訂立於中華民國八十八年五月二十一日；第十三次修正於中華民國一○○年十月十九日。

(八)本次增資發行新股總額、每股面額及其發行條件如下：

1. 本次現金增資發行新股4,000,000股，每股面額新台幣10元，總額計新台幣40,000,000元（按面額計算之）。

2. 依公司法第267條規定，保留發行新股之15%計600,000股由本員工認購，另依證券交易法第28條之1規定，提撥本次增資發行股數之10%，計400,000股採公開申購配售方式對外公開承銷；其餘75%，計3,000,000股由原股東按增資認股基準日之股東名簿所載持股比例認購。認購不足壹股之畸零股得由股東自行在認股基準日起五日內逕向本公司股務代理機構辦理拼湊畸零股，其放棄認購或拼湊後不足壹股之畸零股，及逾期未申報拼湊之部分，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購。

3.發行價格：依「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」第六條規定辦理,及授權董事長與主辦承銷商參考市場狀況擬共同議定。

4.本次發行新股之權利義務與原已發行之普通股股份相同。

5.有關現金增資各項事宜，若因法令變更、經主管機管修正，或因應主客觀環境需要或需修正或調整時，擬授權董事長全權處理之。

(九)本次現金增資發行新股之停止過戶及認股繳款期間：

1.現金增資認股基準日: 104年02月15日

2.停止過戶期間: 自104年02月11日起至104年02月15日止

3.原股東及員工認股繳款期間：自104年02月24日起至104年03月03日止。

4.特定人認股繳款期間：自104年03月04日起至104年03月10日止。

(十)增資後股份總數及每股金額：增資後實收資本額為新台幣495,631,220元，分為49,563,112股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。

(十一)增資計劃用途：償還銀行借款及增購機器設備。

(十二)代收價款機構：俟正式簽約後另行公告。

(十三)專戶存儲價款機構：俟正式簽約後另行公告。

(十四)股票簽證機構：不適用，本次增資新股採無實體股票發行。

(十五)主辦承銷商：元大寶來證券股份有限公司。

(十六)公開說明書之陳列處所及索取方式：

1.陳列處所：除依法分送主管機關公開陳列外，另陳列於本公司所在地。

2.索取方式：公開資訊觀測站（網址http://newmopsov.twse.com.tw）。

(十七)本次現金增資預計於股款募集完成後，將先行以股款繳納憑證掛牌上櫃買賣，並於同日劃撥至認購繳款人指定之集保帳戶，股東不得請求交付股款繳納憑證。增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實體發放，屆時股款繳納憑證劃下櫃。

叁、本次增資股票採無實體帳簿劃撥方式交付，若貴股東尚未至證券商開立集保帳戶者，請盡速至證券商開立並將帳戶通知本公司股務代理機構，以免影響股東權益。

肆、相關財務報告請至「公開資訊觀測站」查閱。

伍、特此公告。