匯特:公告本公司一○五年股東常會重要決議事項

第三十四條第15款

1.股東會日期: 105/06/23

2.重要決議事項:

(1)討論事項

修正「公司章程」案。

(2)承認事項

A.一○四年度決算表冊案。

B.一○四年度虧損撥補案。

(3)討論暨選舉事項

A.修正「取得或處分資產處理程序」案。

B.補選一席獨立董事案。

C.解除新任董事競業禁止之限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

4.其它應敘明事項 :無。