金寶電子:本公司105年股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:105/06/22

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認104年度盈餘分派案。

提撥新台幣424,369,263元，每股配發現金股利0.3元。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修改公司章程。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認104年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過選舉董事案，選舉董事15席(含獨立董事3席)。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修改「董事及監察人選舉辦法」。

(2)通過修改「取得或處分資產處理程序」。

(3)通過修改「從事衍生性金融商品交易處理程序」。

(4)通過修改「資金貸與他人作業程序」。

(5)通過修改「背書保證作業程序」。

(6)通過解除董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:本次現金股利係依本公司截至105年5月11日止已發行股數扣除庫藏股

後可參與權利分派之股數1,414,564,211股計算，嗣後如因本公司買回公司股份或將庫

股轉讓員工、註銷股本等因素，影響流通在外股份數量，致使股東配息比率發生變動而

需修正時，股東會已授權董事會全權處理。