統一:公告本公司董事任期屆滿改選

第二條第6款

1.發生變動日期:105/06/22

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：高權投資(股)公司代表人 羅智先

董事：高權投資(股)公司代表人 高秀玲

董事：高權投資(股)公司代表人 陳瑞堂

董事：泰伯投資(股)公司代表人 吳平治

董事：永原投資(股)公司代表人 吳中和

董事：九福投資(股)公司代表人 鄭高輝

董事：林蒼生

董事：劉秀忍

董事：侯博明

董事：侯博裕

獨立董事:林筠

獨立董事:游朝堂

獨立董事:呂鴻德

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：高權投資(股)公司代表人 羅智先

董事：高權投資(股)公司代表人 高秀玲

董事：高權投資(股)公司代表人 陳瑞堂

董事：泰伯投資(股)公司代表人 吳平治

董事：永原投資(股)公司代表人 吳中和

董事：九福投資(股)公司代表人 鄭高輝

董事：林蒼生

董事：劉秀忍

董事：侯博明

董事：侯博裕

獨立董事:林筠

獨立董事:游朝堂

獨立董事:呂鴻德

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿

7.新任者選任時持股數:

董事：高權投資(股)公司持有股數：266,466,536股，代表人 羅智先

董事：高權投資(股)公司持有股數：266,466,536股，代表人 高秀玲

董事：高權投資(股)公司持有股數：266,466,536股，代表人 陳瑞堂

董事：泰伯投資(股)公司持有股數： 30,582,348股，代表人 吳平治

董事：永原投資(股)公司持有股數： 7,374,628股，代表人 吳中和

董事：九福投資(股)公司持有股數： 24,305,030股，代表人 鄭高輝

董事：林蒼生持有股數：49,916,266股

董事：劉秀忍持有股數：88,218,206股

董事：侯博明持有股數：147,751,414股

董事：侯博裕持有股數：128,917,063股

獨立董事：林筠持有股數：0股

獨立董事：游朝堂持有股數：0股

獨立董事：呂鴻德持有股數：0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/25 ~ 105/06/24

9.新任生效日期:105/06/22

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無