江申工業:公告本公司105年度6月22日股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:105/06/22

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司104年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認104年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第10屆董事7席、獨立董事2席、監察

人2席，任期自105年7月1日至108年6月30日止，共3年。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過將104年度累積未分配盈餘之部份金額轉增資發行新股。

(2)通過本屆（第10屆）新當選董事競業禁止之限制。

7.其他應敘明事項:無。