中核國際董事名單與其角色和職能

中核國際有限公司董事局（「董事局」）成員載列如下:-

非執行董事、主席
蔡錫富先生

執行董事、執行副總裁、署理行政總裁
王 英女士

非執行董事
徐守義先生

獨立非執行董事
張英潮先生
崔利國先生
張 雷先生

董事局設立3個委員會。下表提供各董事局成員在這些委員會中所擔任的職位。

委員會/董事　　　審核委員會　 薪酬委員會　 提名委員會
蔡錫富先生　　　　　　　　　　　　　　　　　　 C
徐守義先生　　　　　　M　　　　 M
張英潮先生　　　　　　C　　　　 M　　　　　M
崔利國先生　　　　　　M　　　　 C　　　　　M
張 雷先生　　　　　　 M　　　　 M　　　　　M

附注:
C 有關委員會的主席
M 有關委員會的成員

香港，2013年12月31日

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