潤弘精密：代重要子公司潤泰精密材料股份有限公司公告102年第一次股東臨時會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東臨時會日期:102/12/27

2.重要決議事項:

1.通過本公司與潤德室內裝修設計工程股份有限公司股份轉換案。

2.通過配合與潤德設計股份轉換案，本公司擬增資發行新股18,000,000股。

3.通過本公司擬修訂「公司章程」部份條文。

4.選舉事項：董事、監察人改選案。

選舉結果：

新任董事當選名單：潤弘精密工程事業股份有限公司 代表人：李志宏

潤泰全球股份有限公司 代表人：王綺帆

潤弘精密工程事業股份有限公司 代表人：賴士勳

丘惠生

李開南

新任監察人當選名單：盈家投資股份有限公司 代表人：林金賜

陳清泉

5.通過解除新任董事競業禁止之限制案。

3.其他應敘明事項:本公司更名為「潤泰精密材料股份有限公司」，原名「潤泰

水泥股份有限公司」。