兆遠科技：本公司董事會決議間接對大陸投資

第二條　第20款

1.事實發生日:102/12/16

2.本次新增（減少）投資方式:

經由Crystalwise Technology (HK) Limited間接對元鴻(山東)光電材料有限公司

增加投資。

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

不超過美金20,000,000元

4.大陸被投資公司之公司名稱:

元鴻(山東)光電材料有限公司。

5.前開大陸被投資公司之實收資本額:

美金23,000,000元

6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:

美金20,000,000元

7.前開大陸被投資公司主要營業項目:

1.光電基板材料

2.其他電燈具及照明配件(發光二極體燈具)

8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:

無保留意見。

9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:

美金9,698,302

10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:

美金-3,522,748

11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:

美金23,000,000元

12.交易相對人及其與公司之關係:

為100%持有之孫公司

13.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉

之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:

不適用

14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得

及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

15.處分利益（或損失）:

不適用

16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:

在美金20,000,000元的額度內，授權本公司董事長全處理該設資案。

17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

在美金20,000,000元的額度內，授權本公司董事長全處理該設資案。

18.經紀人:

無。

19.取得或處分之具體目的:

為順應經濟情勢掌握商機及拓展營運規模。

20.本次交易表示異議董事之意見:

否

21.本次交易為關係人交易:是

22.董事會通過日期:

民國102年12月16日

23.監察人承認日期:

不適用，公司無設立監察人。

24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:

新台幣1,321,240仟元。

25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

實收資本額之比率:

77.48%

26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

總資產之比率:

28.45%

27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

歸屬於母公司業主之權益之比率:

44.20%

28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:

新台幣713,616仟元。

29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:

41.85%

30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:

15.37%

31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:

23.87%

32.最近三年度認列投資大陸損益金額:

99年美金-958,898

100年美金-1,821,828

101年美金-3,522,748

33.最近三年度獲利匯回金額:

無

34.本次交易會計師出具非合理性意見:否

35.其他敘明事項:

無