矽統科技:公告本公司民國105年股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:105/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司104年度之虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」部分條文。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司104年度營業報告書、財務報表(含合併財報)

5.重要決議事項四、董監事選舉:

本公司第十屆新任董事及監察人如下：

董事：簡誠謙

董事：聯華電子股份有限公司代表人：王文傑

董事：陳文熙

董事：許時中

董事：劉興森

獨立董事：黃財旺

獨立董事：羅瑞祥

監察人：迅捷投資股份有限公司代表人：鄭婉伶

監察人：關鈞

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。

通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。

通過虧損減資案。

通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無