眾福科技：公告本公司一0四年減資換發新股上櫃買賣日期相關事宜

本公司於民國104年6月29日股東常會決議通過減少資本新台幣138,174,160元，銷除已發行股份13,817,416股，該減少資本案業經金融監督管理委員會104年7月15日金管證發字第1040026416號函申報生效在案，復經新北市政府104年8月14日新北府經司字第1045172707號函准予減資變更登記。相關減資換股作業計劃書亦經經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心104年08月28日證櫃審字第1040024496號函准予備查，並洽請財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意於民國104年10月1日起上櫃買賣。

貳、茲將本次減資換發新股有關事項公告如下：

一、本次應換發之股票，包含歷年發行之全部股票，計普通股63,217,065股(含私募普通股2,192,903股)，每股面額為新台幣10元，共計新台幣632,170,650元。

二、本次減資新台幣138,174,160元(含私募普通股4,793,050元)，銷除已發行股份13,817,416股(含私募普通股479,305股)，用以彌補虧損，改善財務結構；依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持股份比例減少之。減資比率：21.857098%。

三、減資後發行股份為49,399,649股(含私募普通股1,713,598股)每股金額(元)：10元，減資後之普通股實收資本總額(元)：493,996,490元。

四、本次減資應換發股票，依減資換發新股票基準日股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每仟股換發781.42902股(即每仟股減少218.57098股)，減資後不足一股之畸零股按股票面額折以現金（至元以下捨去），其股份授權董事長洽特定人按面額認購之。

五、本次減資後換發之新股採無實體發行，相關作業配合臺灣集中保管結算所股份有限公司之無實體發行有價證券登錄暨帳簿劃撥作業辦理。

六、新股票開始櫃檯買賣日期：104年10月1日，自新股票上櫃之日起，原上櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的。

參、換發之程序及手續：

(一)本公司股務代理機構印製減資換發通知書寄送各股東，憑以辦理換發新股。

(二)已過戶舊股票換發：本公司已採無實體發行有價證券，故請尚未在證券商營業處所開設集保帳戶之股東務必儘速至往來證券商開立集保帳戶以利辦理換發作業。

(三)未過戶舊股票換發：股東應持下列文件，先至本公司股務代理機構：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續，並填妥換發申請書辦理換發。

(1)舊股票

(2)轉讓過戶申請書

(3)買進報告書（或相關證明文件）

(4)身分證正反面影本、印鑑章

(5集保存摺影本

(四)已存於證券商開設之保管劃撥帳戶之股份，逕由臺灣證券集中保管結算所股份有限公司於新股上市買賣日統一換發為無實體之新股，股東無須辦理任何手續。

(五)郵寄申請換發新股票者，除依前述方式辦理外，並請以掛號郵寄，以免遺失。

(六)換發場所：

本公司股務代理機構：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部

地址：100台北市中正區許昌街17號2樓

電話：(02)2361-1300

肆、其他未盡事宜，依公司法及其他法令規定辦理。

伍、特此公告。