重慶鋼鐵股份2013年第一次臨時股東大會、2013年第一次A股類別股東會及2013年第一次H股類別股東會決議公告

董事會欣然宣布，2013年第一次臨時股東大會、2013年第一次A股類別股東會和2013年第一次H股類別股東會已於2013年12月10日（星期二）舉行。所有載列於2013年第一次臨時股東大會通告、2013年第一次A股類別股東會通告和2013年第一次H股類別股東會通告之決議案，在無任何修改的情況下，均以投票方式獲持表決權的與會股東及授權代理人通過。

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茲提述本公司日期為2013年11月19日，有關於延長公司重大資產重組並募集配套資金有關決議有效期及授權董事會辦理相關事宜授權期的議案的通函、日期為2013年10月25日的2013年第一次臨時股東大會及2013年第一次H股類別股東會通告。

除非另有說明，本公告中所用詞匯與該通函中詞語之涵義相同。

2013年第一次臨時股東大會、2013年第一次A股類別股東會及2013年第一次H股類別股東會於2013年12月10日14:00起在重慶市長壽區經濟技術開發區鋼城大道一號之管控大樓三樓二會議室召開(A股股東網絡投票時間為：2013年12月10日上午09:30-11:30及下午13:00-15:00)。載列於2013年第一次臨時股東大會通告、2013年第一次A股類別股東會通告和2013年第一次H股類別股東會通告之決議案獲得通過。

本公司董事陳洪先生在獲本公司過半數董事推舉後，主持了2013年第一次臨時股東大會、2013年第一次A股類別股東會及
2013年第一次H股類別股東會，且該等大會符合《中華人民共和國公司法》和本公司《公司章程》的規定。

本公司在任董事8人，出席6人，鄧強先生及李仁生先生因公外出未出席。本公司在任監事5人，出席5人。本公司董事會秘書游曉安出席了2013年第一次臨時股東大會、2013年第一次A股類別股東會及2013年第一次H股類別股東會的現場會議。本公司部分高級管理人員列席了2013年第一次臨時股東大會、2013年第一次A股類別股東會及2013年第一次H股類別股東會的現場會議。

2013年第一次臨時股東大會結果

2013年第一次臨時股東大會的出席情況

出席現場會議和以網路投票方式參與2013年第一次臨時股東大會的股東及股東代理人共11人，代表股份2,833,896,589股。具體情況如下：

出席2013年第一次臨時股東大會的股東和股東代理人人數（人）　　 11
其中： A股股東人數　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10
H股股東人數　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1
出席2013年第一次臨時股東大會的股東及
股東代理人持有有表決權的股份總數（股）　　　　　　　　　2,833,896,589
其中： A股股東持有股份總數　　　　　　　　　　　　　　　2,797,607,700
H股股東持有股份總數　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 36,288,889
出席2013年第一次臨時股東大會的股東及
股東代理人持有股份總數占公司有表決權股份總數的比例（%）　　　75.99
其中： A股股東持股占股份總數的比例　　　　　　　　　　　　　 75.02
H股股東持股占股份總數的比例　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.97
通過網路投票出席2013年第一次臨時股東大會的股東人數（人）　　　 9
其中： A股股東人數　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9
H股股東人數　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0
通過網路投票出席2013年第一次臨時股東大會的
股東所持有有表決權的股份數（股）　　　　　　　　　　　　　　626,100
其中： A股股東持有股份總數　　　　　　　　　　　　　　　　　626,100
H股股東持有股份總數　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0
通過網路投票出席2013年第一次臨時股東大會的股東所持有
有表決權的股份數占公司有表決權的股份總數的比例（%）　　　　　0.017
其中： A股股東持股占股份總數的比例　　　　　　　　　　　　　 0.017
H股股東持股占股份總數的比例　　　　　　　　　　　　　　　　　　0

於2013年第一次臨時股東大會日期，本公司已發行並賦予持有人權利出席2013年第一次臨時股東大會並於會上投票的股份總數為3,729,308,800股。本公司並無任何股東有權出席會議，但根據上市規則第13.40條須放棄表決贊成決議案，同時亦沒有股東根據上市規則規定須放棄其表決權。

2013年第一次臨時股東大會審議的決議案為特別決議案，已獲得出席2013年第一次臨時股東大會的股東及股東代理人所持有有效表決權的三分之二以上通過。

2013年第一次臨時股東大會決議案審議情況

經與會股東及股東代理人審議，2013年第一次臨時股東大會以現場投票與網路投票相結合的方式對決議案進行了表決。
2013年第一次臨時股東大會表決結果如下：

序號　　　　　　審議事項　　　　　　　　　　　　　　　　　表決結果
　　　　　　　　　　　　　 贊成（股） 贊成比例　 反對（股） 反對比例　 棄權（股） 棄權比例　 是否通過
特別決議案
關於提請公司股東大會延長
公司重大資產重組並募集
配套資金有關決議有效期及
授權董事會辦理相關事宜
授權期的議案　　　　　2,833,389,589　99.98%　 497,800　0.018%　 9,200　　　　0%　　 2╱3以上通過

2013年第一次A股類別股東會結果

2013年第一次A股類別股東會的出席情況

出席現場會議和以網路投票方式參與2013年第一次A股類別股東會的股東及股東代理人共10人，代表股份2,797,607,700股。具體情況如下：

出席2013年第一次A股類別股東會的A股股東和
股東代理人人數（人）　　　　　　　　　　　　　　　　　　10
其中： 出席現場會議的股東人數　　　　　　　　　　　　　　1
通過網路投票方式出席會議的股東人數　　　　　　　　　　　 9
出席2013年第一次A股類別股東會的A股股東及
股東代理人持有的有表決權的A股股份數（股）　　　　　 2,797,607,700
其中： 出席現場會議的股東及股東代理人持有股份總數　 2,796,981,600
通過網路投票出席會議的股東持有股份總數　　　　　　　　　626,100
出席2013年第一次A股類別股東會的A股股東及
股東代理人持有A股股份總數占公司有表決權的
A股股份總數的比例（%）　　　　　　　　　　　　　　　　 87.67
其中： 出席現場會議的股東及股東代理人持股占
股份總數的比例　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 87.65
通過網路投票出席會議的股東持股占股份總數的比例　　　　　0.02

於2013年第一次A股類別股東會日期，本公司已發行A股總數為3,191,181,600股，占本公司已發行股份總數約85.57%。本公司並無任何A股股東有權出席會議，但根據上市規則第13.40條須放棄表決贊成決議案，同時亦沒有A股股東根據上市規則規定須放棄其表決權。

2013年第一次A股類別股東會審議的決議案為特別決議案，已獲得出席本次A股類別股東會的股東及股東代理人所持有效表決權的三分之二以上通過。

2013年第一次A股類別股東會決議案審議情況

經與會股東及股東代理人審議，2013年第一次A股類別股東會以現場投票與網路投票相結合的方式對決議案進行了表決。
2013年第一次A股類別股東會表決結果如下：

序號　　　　　　審議事項　　　　　　　　　　　　　　　　　表決結果
　　　　　　　　　　　　　 贊成（股） 贊成比例　 反對（股） 反對比例　 棄權（股） 棄權比例　 是否通過
特別決議案
關於提請公司股東大會延長
公司重大資產重組並募集
配套資金有關決議有效期及
授權董事會辦理相關事宜
授權期的議案　　　　　 2,797,100,700　99.98%　497,800　 0.02%　　9,200　　　 0%　　2╱3以上通過

2013年第一次H股類別股東會結果

2013年第一次H股類別股東會的出席情況

代表36,288,889股股份的股東及股東代理人出席了2013年第一次H股類別股東會。具體情況如下：

出席2013年第一次H股類別股東會的H股股東和
股東代理人人數（人）　　　　　　　　　　　　　　　 1
出席2013年第一次H股類別股東會的H股股東及
股東代理人持有的有表決權的H股股份數（股）　　 36,288,889
出席2013年第一次H股類別股東會的H股股東及
股東代理人持有H股股份總數占公司有表決權的
H股股份總數的比例（%）　　　　　　　　　　　　　　6.74

於2013年第一次H股類別股東會日期，本公司已發行H股總數為538,127,200股，占本公司已發行股份總數約14.43%。本公司並無任何H股股東有權出席會議，但根據上市規則第13.40條須放棄表決贊成決議案，同時亦沒有H股股東根據上市規則規定須放棄其表決權。

2013年第一次H股類別股東會決議案審議情況

經與會股東及股東代理人審議，2013年第一次H股類別股東會決議案以現場投票的方式對決議案進行了表決。

2013年第一次H股類別股東會表決結果如下：

序號　　　　　　審議事項　　　　　　　　　　　　　　　　　表決結果
　　　　　　　　　　　　　 贊成（股） 贊成比例　 反對（股） 反對比例　 棄權（股） 棄權比例　 是否通過
特別決議案
關於提請公司股東大會延長
公司重大資產重組並募集
配套資金有關決議有效期及
授權董事會辦理相關事宜
授權期的議案　　　　　　 36,288,889　 100%　　　0　　　　 0%　　　　0　　　　0%　　 2╱3以上通過

2013年第一次H股類別股東會審議的決議案為特別決議案，均已獲得出席本次2013年第一次H股類別股東會的股東及股東代
理人所持有效表決權的三分之二以上通過。

律師見證

本次2013年第一次臨時股東大會、2013年第一次A股類別股東會及2013年第一次H股類別股東會的召集、召開和表決程式經北京國楓凱文（重慶）律師事務所律師王卓女士和吳林濤先生現場見證，並出具了《北京國楓凱文（重慶）律師事務所關於重慶鋼鐵股份有限公司2013年第一次臨時股東大會、2013年第一次A股類別股東會及2013年第一次H股類別股東會的法律意見》，認為：「貴公司2013年第一次臨時股東大會、2013年第一次A股類別股東會及2013年第一次H股類別股東會的召集和召開程式符合法律、法規、規範性檔及《公司章程》的規定，本次2013年第一次臨時股東大會、2013年第一次A股類別股東會及2013年第一次H股類別股東會的召集人資格、出席會議人員資格、本次2013年第一次臨時股東大會、2013年第一次A股類別股東會及2013年第一次H股類別股東會的表決程式、表決結果均合法有效」。

備查檔案

1. 經與會董事及會議記錄人簽字的重慶鋼鐵股份有限公司2013年第一次臨時股東大會、2013年第一次A股類別股東會及2013年第一次H股類別股東會上通過的決議

2. 北京國楓凱文（重慶）律師事務所出具的《北京國楓凱文（重慶）律師事務所關於重慶鋼鐵股份有限公司2013年第一次臨時股東大會、2013年第一次A股類別股東會及2013年第一次H股類別股東會的法律意見》

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