通嘉:公告本公司一○五年股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:105/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○四年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○四年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事改選案，並設置審計委員會。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過資本公積發放現金案。

(2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。

(3)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案。

(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。

(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

(6)通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部份條文案。

(7)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

(8)通過本公司發行一○五年度限制員工權利新股案。

(9)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無