山太士:公告本公司股東會重要決議事項

第三十四條第15款

1.股東會日期:105/06/20

2.重要決議事項:

一.討論事項一:

修訂「公司章程」部份條文案。

二.報告事項:

1.本公司104年度營業報告。

2.監察人104年度查核報告。

3.買回本公司股份實際執行情形。

4.其他報告：

a.本次股東會提案期105年4月18至105年4月27日止無股東提案。

b.本公司背書保證情形報告。

三.承認事項:

1.承認本公司104年度營業報告書及財務報表案。

2.承認本公司104年度虧損撥補案。

四.選舉事項:

選舉結果:

董事:吳學宗

董事:佶優科技(股)公司

董事:吳家宗

獨立董事:陳順隆

獨立董事:林英昌

監察人:朋程投資(股)公司 代表人：徐元哲

監察人:邱思謙

監察人:彭清淵

五.討論事項二:

1.通過減資彌補虧損案。

2.通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :有

4.其它應敘明事項 :無