漢鼎股份董事尹於舜、總經理馬綱離職 馬綱因將放棄部分期權

和訊股票消息 漢鼎股份(300300,股吧)17日晚間公告稱，公司董事會今日收到董事、總經理馬綱先生，董事尹於舜的書面辭職報告，馬綱先生因個人原因辭去公司董事、總經理職務。辭職後馬綱先生不再擔任本公司任何職務；尹於舜先生因個人原因辭去公司董事職務。辭職後尹於舜先生不再擔任本公司任何職務。

漢鼎股份董事尹於舜和總經理馬綱離職

根據《公司法》 、 《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引（ 2015年修訂） 》及《公司章程》的有關規定，馬綱先生和尹於舜先生的辭職報告自送達公司第二屆董事會時即刻生效。

截至本公告日，馬綱先生持有本公司股票102,400股，占公司總股本0.02%， 其配偶或其他關聯人未持有本公司股份。 公司於2014年02月28日召開的第二屆董事會第十九次會議審議通過了《關於公司股票期權激勵計劃授予相關事項的議案》，授予馬綱先生70萬份股票期權（實施2014年度權益分派調整後），目前馬綱先生已認購公司首期股票期權激勵計劃第一個行權期的行權股份。根據《漢鼎信息科技股份有限公司股票期權激勵計劃（草案修訂稿）》的規定，因部分股票期權尚未行權，所以自其離職之日起即被取消。

馬綱先生對其持有的公司股份鎖定及減持作出的承諾如下： 1、 在本人擔任股份公司董事、監事、高級管理人員期間，每年轉讓的直接或間接持有的股份不超過其持有股份公司股份總數的百分之二十五； 2、離職後半年內，不轉讓直接或間接持有的股份公司股份。

馬綱先生所負責的工作已妥善交接，其辭職不會對公司生產經營產生影響。公司將按照有關規定盡快完成總經理的補選工作。

二、 截至本公告日， 尹於舜先生持有本公司股票4,000股，占公司總股本0.00087%， 其配偶或其他關聯人未持有本公司股份。 尹於舜先生對其持有的公司股份鎖定及減持作出的承諾如下： 1、在本人擔任股份公司董事、監事、高級管理人員期間，每年轉讓的直接或間接持有的股份不超過其持有股份公司股份總數的百分之二十五； 2、離職後半年內，不轉讓直接或間接持有的股份公司股份。

據公開資料顯示，馬綱,男,1964年生,現任公司副總經理,本科,高級工程師。1983年8月至1995年4月在電子工業部第十研究所任職,從事研究工作。1995年5月至今任四川宇佑通普系統工程有限公司(原四川通普集成系統工程有限責任公司)董事,從事企業經營管理、技術管理及工程管理工作。2013年4月,擔任本公司副總經理,2013年8月至今任舟山市智慧城市信息技術有限公司執行董事、經理,2013年10月至今任浙江漢動信息科技有限公司執行董事。目前其還擔任四川省建築智能化專業委員會副主任委員、四川省評標專家。

尹於舜先生,中國國籍,無境外永久居留權,1964 年4月出生,博士學歷。1988 年至 1990 年任中央財經大學金融系講師,1990 年至 1992 年任中國京安公司金融部經理,1993 年至 1999 年任珠海經濟特區金圖實業公司董事長兼總經理。2002 年 7 月起就職於深圳市創新投資集團有限公司,現任深圳市創新投資集團有限公司滬浙區域總經理,並兼任上海創新投資管理有限公司董事、總經理, 上海紅土創業投資有限公司董事、 總經理, 浙江紅土創業投資有限公司董事、總經理,杭州紅土創業投資有限公司董事、總經理,福建華威汽車運輸集團有限公司董事,雲南麗都花卉發展有限公司副董事長,博康智能網絡科技股份有限公司董事,漢鼎信息科技股份有限公司董事。2009 年 12 月至今任公司董事。