揚博科技:公告本公司105年股東常會董事及監察人全面改選結果

第二條第6款

1.發生變動日期:105/06/17

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：蘇勝義-揚博科技(股)公司總經理

董事：喬鴻培-揚博科技(股)公司執行副總經理

董事：陳明道-輔仁大學金融研究所教授

董事：彭玉鳳-南星生技(股)公司董事

董事：邵錦富-揚博科技(股)公司財務經理

監察人：陳平助-鳳凰品投資(股)公司董事

監察人：陳昱瑞-長庚大學教授

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：蘇勝義-揚博科技(股)公司總經理

董事：喬鴻培-揚博科技(股)公司執行副總經理

董事：陳明道-輔仁大學金融研究所教授

董事：蘇文博-亞諾法生技(股)公司產品工程師

董事：邵錦富-揚博科技(股)公司財務經理

獨立董事：洪文全-鎂山(股)公司董事長

獨立董事：陳榮傑-僑務委員會副委員長

監察人：陳平助-鳳凰品投資(股)公司董事

監察人：陳昱瑞-長庚大學教授

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:105年股東常會全面改選董監事

7.新任者選任時持股數:

董事：蘇勝義 11,325,114股

董事：喬鴻培 438,145股

董事：陳明道 6,623股

董事：蘇文博 0股

董事：邵錦富 287,114股

獨立董事：洪文全 0股

獨立董事：陳榮傑 0股

監察人：陳平助 2,731,674股

監察人：陳昱瑞 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/18~105/06/17

9.新任生效日期:105/06/17

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:初次選任，不適用。

12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用。

14.其他應敘明事項:無