宏泰人壽:公告本公司105年股東常會重要決議事項

第七條第9款

1.事實發生日:105/06/16

2.發生緣由:公告本公司105年股東常會重要決議事項

(1)股東常會日期:105/06/16

(2)重要決議事項:

A、討論事項一：

a.通過修訂「公司章程」案。

B、報告事項：

a.104年度營業報告。

b.審計委員會審查104年度決算表冊報告。

c.104年度資產減損情形報告。

d.104年私募執行情形報告。

e.提列特別盈餘公積報告。

C、承認事項：

a.通過104年度營業報告書暨財務報表承認案。

b.通過104年度虧損撥補承認案。

D、討論事項二：

a.通過修訂「股東會議事規則」案。

b.通過修訂「資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資準則」案。

c.通過修訂「從事衍生性金融商品交易準則」案。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無