公準精密:公告本公司105年度股東常會重要決議事項

第三十四條第15款

1.股東會日期:105/06/17

2.重要決議事項:

討論事項：

(1)修訂「公司章程」案。

報告事項：

(1)104年度營業報告。

(2)監察人查核本公司104年度決算表冊報告。

(3)104年度員工酬勞分派報告。

(4)修訂「董事會議事規範」報告。

(5)背書保證辦理情形報告。

(6)大陸投資情形報告。

(7)股東提案處理情形說明。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :

(1) 承認104年度決算表冊案。

(2) 承認104年度盈餘分派議案。

4.其它應敘明事項 : 擬分配普通股現金股利每股1元。