太設:董事會解除經理人競業禁止責任

第二條第21款

1.董事會決議日:105/06/16

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:馬鴻榮總經理

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業項目相同或類似之公司經營行為

4.許可從事競業行為之期間:任職期間

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:馬鴻榮總經理

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:北京太運大廈有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:北京市西城區西單北大街133號B1-7F

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:在規劃範圍內對綜合商業設施進行建築、

經營及其他物業管理

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無