友達:公告本公司105年股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:105/06/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認民國一○四年度盈餘分派案：

表決時出席股東表決權數：7,164,228,779權

(含以電子方式行使表決權數：3,743,844,494權)

承認：6,273,736,416權，占表決權數87.57%；

反對：3,259,858權，占表決權數0.05%；

棄權/未投票：887,232,505權，占表決權數12.38%；

無效：0權，占表決權數0%。

3.重要決議事項二、章程修訂:

核准修訂「公司章程」案：

表決時出席股東表決權數：7,164,225,581權

(含以電子方式行使表決權數：3,743,844,494權)

承認：6,273,602,638權，占表決權數87.57%；

反對：3,462,396權，占表決權數0.05%；

棄權/未投票：887,160,547權，占表決權數12.38%；

無效：0權，占表決權數0%。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認民國一○四年度營業報告書及財務報表案：

表決時出席股東表決權數：7,164,228,779權

(含以電子方式行使表決權數：3,743,844,494權)

承認：6,205,947,615權，占表決權數86.62%；

反對：3,260,619權，占表決權數0.05%；

棄權/未投票：955,020,545權，占表決權數13.33%；

無效：0權，占表決權數 0%。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉第八屆董事九名(含五名獨立董事)：

獨立董事當選人:

謝惠娟(6,175,791,443權)

何美玥(5,261,168,187權)

楊秉禾(5,273,931,969權)

施顏祥(5,278,407,078權)

彭錦彬(5,258,523,406權)

董事當選人:

彭又又浪(7,945,294,800權)

李焜耀(7,440,036,801權)

財團法人明基友達文教基金會代表人：蔡國新(5,247,488,156權)

佳世達科技(股)公司代表人:陳其宏(4,287,715,414權)

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及／或現金增資發行普通股

及／或現金增資私募普通股及／或私募海外或國內轉換公司債案：

表決時出席股東表決權數：7,164,228,779權

(含以電子方式行使表決權數：3,743,844,494權)

承認：6,073,354,099權，占表決權數84.77%；

反對：191,368,895權，占表決權數2.67%；

棄權/未投票：899,505,785權，占表決權數12.56%；

無效：0權，占表決權數0%。

(二)核准解除董事競業限制案：

表決時出席股東表決權數：7,164,228,779權

(含以電子方式行使表決權數：3,743,844,494權)

承認：6,097,291,923權，占表決權數85.11%；

反對：4,983,040權，占表決權數0.07%；

棄權/未投票：1,061,953,816權，占表決權數14.82%；

無效：0權，占表決權數0%。

7.其他應敘明事項:無