南紡:公告本公司105年股東常會改選後董事資料。

第二條第6款

1.發生變動日期:105/06/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事/獨立董事/自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事姓名 簡 歷

-------- ---------

鄭高輝：九福投資(股)公司代表人 統一企業(股)公司董事

侯博明 南帝化學工業(股)公司常務董事

高清愿 統一企業(股)公司董事長

陳國振 臺南紡織(股)公司董事

吳曾昭美：泰伯投資(股)公司代表人 太子建設開發(股)公司董事

莊英男：光偉投資(股)公司代表人 新寶纖維(股)公司董事長

吳亮宏 環泥建設(股)公司董事長

侯博義：升元投資(股)公司代表人 環球水泥(股)公司董事長

吳中和：永原投資(股)公司代表人 三新紡織(股)公司副董事長

侯博裕 新永興投資(股)公司董事長

顏政雄 財團法人龍顏基金會董事長

侯文騰 亞洲合板(股)公司總經理

何京樺：茂將投資有限公司代表人 臺南紡織(股)公司董事

張宜真：育鵬投資(股)公司代表人 臺南紡織(股)公司董事

侯智升：升元投資(股)公司代表人 環球水泥(股)公司執行副總經理

侯智元：新永興投資(股)公司代表人 環球水泥(股)公司副總經理

獨立董事姓名 簡 歷

------------ ---------

戴謙 南台科技大學校長

聶澎齡 南台科大應用英語系副教授兼董事會秘書

邱玟惠 東吳大學法律系兼任助理教授

郭俊麟 南台科大財經法律研究所專任助理教授

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事姓名 簡 歷

-------- ---------

侯博明：育鵬投資(股)公司代表人 南帝化學工業(股)公司董事

鄭高輝：九福投資(股)公司代表人 統一企業(股)公司董事

吳曾昭美：泰伯投資(股)公司代表人 太子建設開發(股)公司董事

吳亮宏 南帝化學工業(股)公司董事

侯博義：升元投資(股)公司代表人 環球水泥(股)公司董事長

侯博裕 統一企業(股)公司董事

莊英男：光偉投資(股)公司代表人 新寶纖維(股)公司董事長

莊英志：承隆投資(股)公司代表人 太子建設開發(股)公司董事

何京樺：茂將投資有限公司代表人 臺南紡織(股)公司董事

張宜真：育鵬投資(股)公司代表人 臺南紡織(股)公司董事

吳中和：永原投資(股)公司代表人 三新紡織(股)公司董事長

顏政雄 財團法人龍顏基金會董事長

陳鴻模：順和紘投資(股)公司代表人 臺南紡織(股)公司總經理

侯文騰 亞洲合板(股)公司總經理

侯智升：升元投資(股)公司代表人 環球水泥(股)公司董事兼執行副總經理

侯智元：新永興投資(股)公司代表人 環球水泥(股)公司董事兼副總經理

獨立董事姓名 簡 歷

------------ ---------

戴謙 南台科技大學校長

聶澎齡 南台科技大學應用英語系副教授

邱玟惠 東吳大學專任助理教授兼法學院醫事法研究中心主任

蔡宗益 南台科技大學會計資訊系助理教授兼會計室主任

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事姓名 持 有 股 數

-------- --------------

侯博明：育鵬投資(股)公司代表人 1,267,085股

鄭高輝：九福投資(股)公司代表人 3,438,931股

吳曾昭美：泰伯投資(股)公司代表人 4,056,402股

吳亮宏 8,701,705股

侯博義：升元投資(股)公司代表人 10,558股

侯博裕 103,636,652股

莊英男：光偉投資(股)公司代表人 4,573,052股

莊英志：承隆投資(股)公司代表人 17,712,288股

何京樺：茂將投資有限公司代表人 105,590股

張宜真：育鵬投資(股)公司代表人 1,267,085股

吳中和：永原投資(股)公司代表人 10,704,964股

顏政雄 14,553,576股

陳鴻模：順和紘投資(股)公司代表人 100,000股

侯文騰 7,895,957股

侯智升：升元投資(股)公司代表人 10,558股

侯智元：新永興投資(股)公司代表人 76,874,287股

獨立董事姓名 持 有 股 數

------------ -------------

戴謙 0股

聶澎齡 260,023股

邱玟惠 0股

蔡宗益 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/19~105/06/18

9.新任生效日期:105/06/15~108/06/14

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無