川飛:105年股東常會重要決議事項。

第二條第18款

1.股東常會日期:104/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○四年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過依法修訂「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○四年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成改選本公司第十三屆董事(含獨立董事)

及監察人案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)、通過盈餘轉增資發行新股案。

(二)、通過依法修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

(三)、通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。