彩晶:公告本公司105年股東常會重要決議

第二條第18款

1.股東常會日期:105/06/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認104年度虧損撥補案：照案通過。

票決結果，出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數，

承認權數：1,882,016,668權，反對權數：833,906權，

棄權權數：112,215,356權，同意權數佔出席股東總表決權數93.55%，超過法

定數額，本案照案通過。

3.重要決議事項二、章程修訂:

擬修正「公司章程」案：照案通過。

票決結果，出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數，

贊成權數：1,882,444,552權，反對權數：478,387權，

棄權權數：112,142,991權，同意權數佔出席股東總表決權數93.57%，超過法

定數額，本案照案通過。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認104年度營業報告書暨財務報表案：照案通過。

票決結果，出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數，

承認權數：1,882,091,313權，反對權數：759,775權，

棄權權數：112,214,842權，同意權數佔出席股東總表決權數93.55%，超過法

定數額，本案照案通過。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1) 擬以私募方式或公開發行方式擇一或搭配辦理現金增資發行普通股案：

照案通過。

票決結果，出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數，

贊成權數：1,807,605,991權，反對權數：75,253,391權，

棄權權數：112,206,548權，同意權數佔出席股東總表決權數89.76%，超過法

定數額，本案照案通過。

(2) 擬修正本公司「資金貸與及背書保證處理程序」部分條文案：照案通過。

票決結果，出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數，

贊成權數：1,882,058,201權，反對權數：795,969權，

棄權權數：112,211,760權，同意權數佔出席股東總表決權數93.45%，超過法

定數額，本案照案通過。

(3) 擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」案：照案通過。

票決結果，出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數，

贊成權數：1,882,067,700權，反對權數：794,470權，

棄權權數：112,203,760權，同意權數佔出席股東總表決權數93.45%，超過法

定數額，本案照案通過。

(4) 擬解除董事競業禁止限制案：照案通過。

票決結果，出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數，

贊成權數：1,626,700,226權，反對權數：4,239,135權，

棄權權數：112,698,419權，同意權數佔出席股東總表決權數92.29%，超過法

定數額，本案照案通過。

7.其他應敘明事項:無