晶碩:公告本公司105年股東常會重要決議事項

第三十四條第15款

1.股東會日期:105/06/14

2.重要決議事項:

(一)討論事項:

(1)通過修訂本公司「公司章程」案。

(二)報告事項:

(1)一○四年度營業報告書。

(2)審計委員會審查一○四年度決算表冊報告。

(3)一○四年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(三)承認事項:

(1)承認本公司一○四年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司一○四年度盈餘分派案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無