全訊科技:公告本公司召開105年股東常會相關事宜(補充公告修訂公司章程)

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:105/06/14

2.股東會召開日期:105/06/23

3.股東會召開地點:南部科學工業園區台南市新市區南科三路26號2樓

台灣科學工業園區同業公會南區辦事處201會議室

4.召集事由:

(一)報告事項：

1.104年度營業報告。

2.審計委員會審查104年度決算表冊報告。

3.報告本公司虧損已達實收資本額二分之一。

(二)承認事項：

1.承認本公司104年度營業報告書及財務報表案。

2.承認本公司104年度虧損撥補案。

3.本公司辦理發行普通股計劃變更案。

(三)討論事項：

1.修訂本公司「公司章程」案。

2.修訂本公司「董事選任程序」案。

3.申請股票上櫃案。

4.辦理現金增資以作為上櫃新股承銷案。

5.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(四)選舉事項：全面改選董事案。

(五)臨時動議。

(六)散會。

(七)本次股東會不發放紀念品。

5.停止過戶起始日期:105/04/25

6.停止過戶截止日期:105/06/23

7.其他應敘明事項:

一、依公司法第172條之1規定受理股東提案權期間及處所：

受理期間：105/04/11~105/04/21

受理處所：全訊科技股份有限公司。

(地址：台南科學工業園區台南市新市區大順七路90號)

二、配合公司營運之需，而增加董事席次，擬增修訂本公司「公司章程」第17條第一項

設置董事席次。原訂設董事五至九人，修訂為五至十一人。

三、增修訂之公司章程內容以重新上傳之股東常會議事手冊為主。